ФСБ арестовала владельцев обменника криптовалюты

ФСБ арестовала трех владельцев обменника криптовалюты за незаконную банковскую деятельность.

Трое жителей Костромской области задержаны за операции с криптовалютой на полмиллиарда рублей.

Как пишет SecurityLab, трое граждан были задержаны ФСБ России за нелегальное обналичивание и продажу криптовалюты, классифицированные органами правопорядка как незаконная банковская деятельность.

Злоумышленники оформили более 300 банковских и Sim-карт на своих родственников, знакомых и просто подставных лиц из интернета. Таким образом им удалось зарегистрировать множество счетов и учетных записей, а после обналичить через них более 500 миллионов рублей.

МВД РФ по Костромской области заявило о первом расследовании такого рода в истории региона. В ходе расследования было допрошено 400 свидетелей и проведено 30 экспертиз.

Против задержанных возбуждено уголовное производство по статье 172 часть 2 Уголовного кодекса РФ — незаконная банковская деятельность.

Участникам группы грозит до 7 лет тюремного заключения.

Обсудить на странице: вконтакте, фейсбук, твиттер